• Forside
• Om Fonden
  • Bestyrelsen
  • God selskabsledelse
  • Direktion og sekretariat
  • Bevilget støtte 2009
  • Årsberetning
  • Årsskrift
  • Vedtægter
  • Visioner
  • Fondens støttevirksomhed
  • Fondens erhvervsmæssige virksomhed
• Støtteområder
• Fondens standarder for god forskningspraksis
• Ansøg om støtte
• Prisuddelinger
• Seneste nyt
• Bevillinger
• Aktuelle opslag
• Links til støttede projekter
• Kontakt
• Sitemap

God selskabsledelse

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden stammer tilbage fra 1920'erne, hvor Hagedorn etablerede Nordisk Insulinlaboratorium og senere Nordisk Insulinfond, og brødrene Pedersen etablerede Novo Terapeutisk Laboratorium (senere Novos Fond).

Novo Nordisk Fonden blev dannet i 1989 ved en sammenslutning af Novos Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium.

Juridiske rammer

Novo Nordisk Fonden er en erhvervsdrivende fond og en selvejende institution. Det betyder, at Fonden er et selvstændigt retssubjekt, dvs. ingen fysisk eller juridisk person uden for Fonden kan have ejendomsret til formuen eller bestemme over dens beslutninger. Ingen person eller enhed udøver nogen form for formel indflydelse over Fondens bestyrelse.

Fonden er underlagt Erhvervsfondsloven, og Justitsministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører tilsyn med Fonden.

Formål

Novo Nordisk Fondens formål er:

• 1. at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, der er beskæftiget med forskning i, udvikling, produktion og salg af farmaka og relaterede produkter og ydelser, af Novozymes A/S, der er beskæftiget med at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, og af andre fremtidige aktie- eller anpartsselskaber, hvori Fondens datterselskab, Novo A/S, måtte besidde en væsentlig ejerandel, eller over hvilke Novo A/S måtte udøve væsentlig indflydelse, gennem fuldmagt eller på anden måde 
• 2. at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning  
• 3. at bidrage til opretholdelsen og driften af Novo Nordisk A/S' forskningshospitalsvirk­somhed, og i øvrigt  
• 4. at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og sociale formål.

Bestyrelsens sammensætning, nominering og valg

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af i alt ni medlemmer.

Seks medlemmer (hvoraf to har læge- eller naturvidenskabelig indsigt) er valgt af de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil, der beskriver de foretrukne kompetencer for medlemmer af bestyrelsen. Med udgangspunkt i denne fremlægger formandskabet forslag til nominering af eksisterende og nye bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsen. Ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted hvert år i april.

Herudover omfatter Fondens bestyrelse tre medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejderne i Fondens dattervirksomheder i henhold til dansk lovgivning. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Disse udgør bestyrelsens formandskab, som står for planlægningen af bestyrelsesmøder.

Struktur

Novo Nordisk Fonden stiftede i 1999 et helejet datterselskab, Novo A/S, gennem indskud i selskabet af en del af Fondens obligationsbeholdning. Pr. 31. december 1999 blev Fondens samlede beholdning af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S overført til Novo A/S.

Ved udgangen af 2009 besad Novo A/S 25,5% af aktie kapitalen i Novo Nordisk A/S (26,9% eksklusive Novo Nordisks beholdning af egne aktier) og 70,9% af stem merne i Novo Nordisk A/S. Tilsvarende besad Novo A/S 25,5% af ak tiekapitalen i Novozymes A/S (26,7% eksklusive Novozymes' beholdning af egne aktier) og 70,1% af stemmernei Novozymes A/S.

Fondens aktier i Novo A/S er ikke omsætningspapirer og må ikke afhændes, så længe Fonden består. Fondsbestyrelsen skal stedse være pligtig gennem Fondens stemmeret i Novo A/S til at

• forhindre enhver kapitaludvidelse i Novo A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemæssige majoritet i Novo A/S
• forhindre enhver afhændelse af Novo A/S' A-aktier i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S
• sikre, at enhver beslutning i Novo A/S træffes i overensstemmelse med og respekterer bestemmelserne i Fondens vedtægter.

Det påhviler i øvrigt fondsbestyrelsen gennem passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo A/S, at sikre en rimelig konsolidering bl.a. med henblik på, at Fonden, herunder eventuelt gennem Novo A/S, i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nødvendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Fonden bør gennem Novo A/S tilstræbe at opretholde en væsentlig indflydelse i både Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Novo A/S' formål

Novo A/S har til formål at administrere de af Fonden i Novo A/S indskudte obligationer, at administrere og udøve stemmeret på Novo A/S' A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og derigennem sikre Fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Dette formål skal opnås gennem Novo A/S'

• tilsikring af, at alle virksomheder, hvori selskabet har en væsentlig indflydelse, bidrager aktivt til Novo Gruppens udvikling og driver deres virksomhed i overensstemmelse med Novo Gruppens visioner og værdier
• opretholdelse af en væsentlig indflydelse i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S
• overholdelse af de regler og principper, som er fastlagt i Novo Nordisk Fondens vedtægter vedrørende udøvelse af stemmerettigheder på A- og B-aktier i henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og
• investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder og i fast ejendom i ind- og udland. Bestyrelsen for Novo A/S er ansvarlig for og varetager alle operationelle og strategiske anliggender i relation til sådanne investeringsaktiviteter.

Udøvelse af ejerskab og stemmepolitik

Da Novo A/S er et helejet datterselskab af Novo Nordisk Fonden, udgør bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden i realiteten den ordinære generalforsamling i Novo A/S. I henhold til bestyrelsens kompetenceprofil tilstræbes det, at Fondens formand og næstformand til enhver tid er indvalgt i bestyrelsen for Novo A/S.

Udøvelse af ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S påhviler Novo A/S. Fonden vil dog altid blive involveret, såfremt en beslutning kræver Fondens godkendelse.

De respektive bestyrelser for Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er ansvarlige for og varetager alle operationelle og strategiske anliggender i relation til Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Fondens resultater

Udviklingen i Novo Nordisk-koncernen, Novozymes-koncernen og i Novo A/S fremgår af de respektive årsrapporter, hvortil der henvises. Novo Nordisk Fondens regnskabsmæssige resultat for 2009 udviser et overskud på 2.176 mio. kr., som primært kan henføres til udbytte fra dattervirksomheder.

Resultatet af Fondens aktiviteter i 2009 fremgår herunder.